На Буковині викрито конвертаційний центр, який відмив 7,5 млн грн

Працівники відділу податкової міліції ДПІ у Сторожинецькому районі викрили конвертаційний центр, через який незаконно переведено у готівку 7,5 млн грн.

Про це повідомив на брифінгу перший заступник начальника ДПІ району, начальник відділу податкової міліції Сергій Гакман.

Встановлено, що злочинна група з трьох осіб – організатора, співорганізатора, який шукав контрагентів, та бухгалтера, через підставних осіб здійснили у Східній Україні реєстрацію декількох фіктивних фірм.

Впродовж 2008-2009 років на їх рахунки було зараховано безготівкові кошти від реальних суб’єктів господарювання Чернівецької області на суму понад 7,5 млн грн. В подальшому за допомогою чекової книжки їх зняли готівкою.

Під час обшуку офісів центру вилучено реєстраційні документи, чорнові записи, банківські виписки про рух коштів, підроблені видаткові та податкові накладні.

На банківський рахунок одного з організаторів центру, на якому заблоковано 473 тисячі гривень, накладено арешт.

Тривають слідчі дії.