Конвертаційний центр, який «відмив» понад 60 мільйонів, організували четверо буковинців

Новини Чернівців / економіка, бізнес
2 792
0
Конвертаційний центр, який «відмив» понад 60 мільйонів, організували четверо буковинців

В обласні податковій міліції повідомили деталі викритого на території області ковертаційного центру з обігом понад 62 мільйони гривень.

– Четверо буковинців зареєстрували кілька фірм у трьох областях - Чернівецькій, Київській та Одеській, – пояснює керівник податкової міліції Сергій Гакман. - Їх послугами скористались десятки підприємств різних областей України. На всіх цих підприємствах будуть здійснені додаткові перевірки. За їхніми результатами, державі мали б повернути ті податки, які недоплатили внаслідок такої діяльності. Їх очікують мільйонні штрафи. На жаль, законодавство наше доволі м'яке. Тому організаторам цих фіктивних фірм, які нанесли державі збитків понад десять мільйонів гривень, суд зможе присудити лише багатотисячні штрафи з конфіскацією майна.

– Двома словами поясню принцип діяльності цього конвертаційного центру. Реєструються фіктивні фірми, які нібито здійснюють діяльність із вирощування та продажу сільськогосподарської продукції. Але насправді їхня діяльність заключається лише в тому, що вони оформляють документи на цю продукцію, легалізуючи її купівлю різними підприємствами. Припустимо, підприємець хоче купити в сільського жителя якусь продукцію. У того жодних документів немає. Тоді підприємець звертається до наших "героїв". Ті виготовляють документи, ніби це вони виростили цю продукцію. Купують у сільського жителя, наприклад, по три тисячі. А папери виготовляють на п'ять тисяч. Податків сплачують менше. За таку діяльність отримують прибутку близько десяти відсотків від суми конвертованих коштів.

– Така ковертаційна фірма викрита на території області вперше. Вони змогли пропрацювати приблизно шість місяців. За цей час держава недоотримала понад десять мільйонів гривень податку, – додав Сергій Гакман.

0 коментарів

РЕКЛАМА
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.
Ваше ім’я: *
Ваш e-mail: *
Код: Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Введіть код:
ТОП 10
Буковину накриють заморозки: синоптики попереджають про похолодання
7 446
Затримання забудовника-афериста і перехід громад до ПЦУ. Новини Буковини минулої доби
7 199
"Непоправна втрата": не стало головного диригента драмтеатру Чернівців Володимира Шнайдера
6 267
"Не побачив" бронювання лікаря: на Буковині на працівника ТЦК склали протокол через порушення
5 935
"Молимося за мир": до Чернівців завітав предстоятель ПЦУ Епіфаній - фото
5 206
Залишаються ще два старі кіоски: у Чернівцях розібрали радіоринок
4 154
На Буковині розслідують справу щодо працівників ТЦК, які переправляли ухилянтів за кордон
3 388
Що буде на місці будинку в центрі Чернівців, який обвалився два роки тому: у мерії відповіли
3 169
Поблизу Чернівців встановили міст, який з'єднує дві частини села - фото
2 015
Казав, що готовий "стріляти в українців": силовики Буковини викрили зрадника
1 940


Logo
“Здійснено за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України” та Foreningen Ukrainian Media Fund Nordic в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів” в рамках реалізації
грантового проєкту Хаб підтримки регіональних медіа.
Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів”


Copyright 2024. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється
при розміщенні посилання (для Інтернет-видань - гіперпосилання) на molbuk.ua. Посилання
(гіперпосилання) обов'язкове в незалежності від повного або часткового використання матеріалів.