Буковинська "МММ" видурила в людей півтора мільйона гривень

Новини Чернівців / кримінал
2 001
0
Буковинська "МММ" видурила в людей півтора мільйона гривень

Майже 1,5 мільйонами гривень заволоділи учасники організованої злочинної групи, створивши на території Чернівецької області фінансову піраміду “МММ”. Наразі у цій справі досудове розслідування вже завершено, обвинувальний акт передано до суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУБОЗ МВС України.

Нагадаємо, що задокументували таку діяльність працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецькій області в результаті проведеного комплексу оперативно-слідчих дій.

За словами начальника УБОЗ Миколи Нємцова, оперативники встановили, що організував діяльність фінансової піраміди 27-річний місцевий мешканець зі своєю матір’ю-пенсіонеркою.

З метою створення уяви громадян щодо офіційної та легальної діяльності вигаданої ними структури “МММ”, не реєструючи у відповідних органах суб’єкт господарювання, родичі орендували два приміщення під офіс у Чернівцях.

А для повноцінного функціонування структури організатор запропонував неофіційне працевлаштування ще двом чоловікам.
"Останні, розуміючи, що такий спосіб залучення коштів є заздалегідь програшним та збитковим для вкладників, не лише не відмовилися, а й почали вдосконалювати механізми введення в оману людей", — сказав Микола Нємцов.

Зароблені кошти у результаті діяльності фінансової піраміди спільники намагалися приховати, маскуючи їх незаконне походження. Частину коштів зловмисники легалізували, розмістивши їх у якості депозиту, відкритого на ім’я організатора угруповання.

"З метою відшкодування збитків, які завдали зловмисники потерпілим, у ході досудового розслідування на їх майно накладено арешт, зокрема на 2 будинки, 2 земельні ділянки та інше добро на загальну суму понад 1,6 мільйона гривень", — підкреслив начальник УБОЗ Микола Нємцов.

Учасникам ОЗГ доведеться відповідати за вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує 15 років позбавлення волі.

0 коментарів

РЕКЛАМА
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.
Ваше ім’я: *
Ваш e-mail: *
Код: Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Введіть код:
ТОП 10


Logo
“Здійснено за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України” та Foreningen Ukrainian Media Fund Nordic в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів” в рамках реалізації
грантового проєкту Хаб підтримки регіональних медіа.
Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів”


Copyright 2024. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється
при розміщенні посилання (для Інтернет-видань - гіперпосилання) на molbuk.ua. Посилання
(гіперпосилання) обов'язкове в незалежності від повного або часткового використання матеріалів.