Працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецькій області в результаті проведеного комплексу оперативно-слідчих дій задокументували незаконну діяльність злочинної групи, члени якої створили на території Чернівецької області "фінансову піраміду" під виглядом структури "МММ", що надавала фінансові послуги. Про це повідомляє СЗГ УМВС України в Чернівецькій області.
Правоохоронці встановили, що структура не була юридичною установою та не мала права надавати фінансові послуги. Четверо членів групи представлялися представниками структури "МММ" і, шляхом обману, ввійшли в довіру до понад 200 мешканців Чернівецької області. Буковинці віддали їм свої кровно зароблені гроші у загальній сумі понад 1,5 мільйони гривень.
У шахраїв був цілий по план щодо легалізації цих коштів. Їх частину в сумі понад 300 тисяч гривень вони розмістили на депозитних та кредитних банківських рахунках, маскуючи при цьому незаконне походження цих грошей.
За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) - понад 100 злочинів – та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) – 2 злочини – Кримінального кодексу України. Провадження планують направити до суду із застосуванням ч.3 ст. 28 (Вчинення злочину організованою злочинною групою за попередньою змовою) Кримінального кодексу України до кінця червня.
