Шість запитів до компетентних органів Словаччини, Польщі, Естонії, Туреччини, Британських Віргінських островів, Великобританії та Болгарії протягом року надіслали співробітники управління податкової міліції ДПС Чернівецької області. За результатами отриманих відповідей було здійснено документальні перевірки, за наслідками яких донарахували до бюджету 1,4 мільйона гривень, попереджено незаконно заявлені до відшкодування суми ПДВ – 432 тисячі гривень, а також було стягнуто до бюджету 751 тисячу гривень.
- А ще завдяки такому міжнародному співробітництву нам вдалося виявити три злочини у сфері оподаткування, - розповідає Іван Швед, начальник управління податкової міліції. – Так, було порушено кримінальну справу за ухилення від сплати податків і зборів – ст.212 ч.2 КК України, стосовно службових осіб товариства “Х”, які під час здійснення імпортних операцій використовували документи словацької та естонської фірм, щодо яких від посольств України за кордоном отримали інформацію про відсутність цих фірм за місцем реєстрації або не здійснення діяльності на території згаданих країн. Також кримінальне переслідування зроблено стосовно посадовців товариства “К”, які в ході імпорту товару використовували документи англійського підприємства. Згідно з відомостями НЦБ Інтерполу було встановлено, що це ТОВ не здійснювало підприємницьку діяльність.
Крім того, для розрахунків використовувався банківський рахунок, який відкритий за втраченим паспортом громадянина України. Стосовно підозрюваних порушено кримінальну справу за ст. 209 ч.1 КК України – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. І третій злочин – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Стосується він службових осіб підприємства “П”, які незаконно формували від’ємне значення з податку на додану вартість шляхом оформлення вантажно-митних декларацій на ввезення транспортних засобів нібито від німецької фірми, хоча фактично автомобілі були придбані громадянами України за межами нашої митної території та ввезені самостійно.
