На Буковині "липові" підприємці заробили 25 мільйонів гривень за два роки.
Вони переводили гроші підприємств на рахунки підставних осіб. Останні часто і не здогадувались про це.
За словами Сергія ПАСИРЯ, заступника начальника відділу оперативно-розшукової діяльності УПМ ДПА в Чернівецькій області, кур’єр підшуковує осіб зі складним матеріальним становищем, пропонує за винагороду зареєструватися підприємцем і дозволити відкривати розрахункові рахунки та здійснювати діяльність від його імені. Кошти, які надходили на рахунки підприємства від інших компаній, переводилися на рахунки підставних суб’єктів господарювання та знімали готівку.
Конвертаційний центр надав послуги підприємствам, які займалися купівлею-продажем продукції, переважно сільськогосподарського призначення. Підприємства-клієнти такого центру скуповували продукцію за низькими цінами, а оформляли документи і продавали її за зручними, невиправдано високими.
Так, внаслідок такої діяльності, протягом 2009-2011 років через рахунки підставних підприємств, було незаконно переведено у готівку майже 25 мільйонів гривень.
Часто люди, не усвідомлюючи всієї відповідальності, надають дані про себе, підписують документи, які згодом використовуються для здійснення злочину. За законом, така легковажність трактується, як фіктивне підприємництво, за яке передбачено від трьох до п’яти років позбавлення волі.
Податковою міліцією цього року викрито вже третій конвертаційний центр, який незаконно переводили в тінь готівкові кошти.
