"Ми з поліції"… "Вам телефонує СБУ"... "Потрібно перевірити походження ваших коштів"…. Такими словами шахраї намагаються налякати людей і змусити їх віддати власні гроші. Як пояснюють у кіберполіції, такі випадки непоодинокі.
Правоохоронці останнім часом окремо попереджають про схему, у якій зловмисники представляються працівниками СБУ, поліції або інших силових структур, повідомляють людині про нібито кримінальне провадження щодо неї, звинувачують у державній зраді, фінансуванні ворога чи інших порушеннях, а потім вимагають передати грошима.
Аферисти можуть навіть надсилати через месенджери підроблені службові посвідчення чи інші документи, щоб їхня історія виглядала правдоподібно. Після цього пропонують "вирішити питання", наприклад, переказати гроші або надати банківські дані.
В окремих випадках легенда стосується саме перевірки походження або законності коштів. Такий випадок поліція задокументувала на Буковині.
У листопаді 2025 року до правоохоронців звернулася 51-річна чернівчанка. За даними поліції, невідомий телефоном представився працівником правоохоронних органів і повідомив про "перевірку законності отриманих доходів". Під цим приводом жінку переконали переказати гроші на банківські картки та криптогаманець. Вона втратила 1 134 490 гривень.
Дзвонить "СБУ" і звинувачує в співпраці з ворогом
11 серпня цього року про схожу схему повідомила поліція Сумщини. Шахраї представлялися працівниками поліції та СБУ і переконували пенсіонерів, що їх підозрюють у колабораційній діяльності.
За даними СБУ, після кількох днів психологічного тиску зловмисники переконали подружжя перерахувати всі заощадження на вказані банківські рахунки. Аферисти називали це процедурою для "перевірки походження коштів". Люди переказали 260 тисяч гривень.
У поліції наголосили: правоохоронці ніколи не телефонують громадянам із вимогою переказувати кошти на рахунки для проведення будь-яких "перевірок".
Чому люди вірять
Офіційні повідомлення правоохоронців показують, що один із головних інструментів таких схем – це психологічний тиск.
Людині повідомляють про проблему, яка нібито може мати серйозні наслідки: кримінальну відповідальність, підозру, блокування рахунків або перевірку походження грошей. Кіберполіція прямо попереджає, що шахраї можуть використовувати підроблені документи, щоб посилити тиск на жертву.
Що важливо пам’ятати
*Є проста ознака, яка має одразу насторожити: якщо людина телефоном представляється правоохоронцем і вимагає переказати гроші, це привід припинити розмову.
*СБУ в рекомендаціях також закликає не виконувати сумнівних прохань людей, які представляються співробітниками правоохоронних органів, і повідомляти про підозрілі контакти. Гаряча лінія СБУ — 1516.
*Кіберполіція радить не повідомляти стороннім дані банківських карток, паролі та коди з SMS, не переказувати гроші незнайомцям та перевіряти інформацію через офіційні канали державних органів.
*Якщо такий дзвінок уже надійшов, варто зберегти номер телефону, листування, скриншоти, а про спробу шахрайства повідомити правоохоронцям.
Читайте новини "МБ" у Google News | Facebook | Telegram | Viber | Instagram
