У Чернівцях судитимуть організатора та сімох учасників злочинної організації, які, за даними слідства, ошукали 114 громадян Республіки Казахстан майже на 30,5 млн грн. Ще 24 людей вчасно розпізнали шахрайську схему та не перерахували кошти. Організацію створили мешканець Чернівців та громадянин РФ.
Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.
Як встановило слідство, майже рік із Чернівців діяла схема під виглядом дзвінків нібито від представників Комітету національної безпеки Республіки Казахстан та Національного банку Республіки Казахстан. Потерпілим повідомляли про "підозрілі операції" з їхніми рахунками та переконували терміново переказати кошти на так звані "безпечні рахунки", які фактично контролювали учасники угруповання.
Організатором схеми, за даними прокуратури, є уродженець Запорізької області, який проживав у Чернівцях. Він залучив ще сімох співучасників, налагодив роботу кол-центру та розподілив ролі між учасниками.
Шахраї використовували заздалегідь підготовлені сценарії розмов, персональні дані громадян Казахстану та психологічний тиск, не даючи людям часу перевірити інформацію чи звернутися до банку. Для координації дій вони використовували закриті Telegram-чати, де фіксувалися контакти з потерпілими, суми переказів і розподіл прибутку.
Діяльність кол-центру була припинена у вересні 2025 року. Українські правоохоронці спільно з кіберполіцією Казахстану викрили офіс та заблокували роботу угруповання. Розслідування проводилося у межах спільної слідчої групи України та Республіка Казахстан.
Під час обшуків у Чернівецькій та Одеській областях вилучили 79 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, мережеве обладнання, банківські картки, бази даних громадян, а також атрибутику, що імітувала правоохоронні та банківські установи Казахстану.
Обвинувальний акт скеровано до суду за статтями, що передбачають створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах та замах на його вчинення. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.
Відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку.
Читайте новини "МБ" у Google News | Facebook | Telegram | Viber | Instagram
