На Буковині завершили розслідування щодо колишнього посадовця місцевого акціонерного товариства. Його звинувачують у привласненні коштів підприємства та легалізації незаконно отриманих грошей. Справу вже передали до суду.
Про це повідомили у ТУ БЕБ у Чернівецькій області та Чернівецькій обласній прокуратурі.
За даними слідства, чоловік упродовж 2017–2021 років працював керівником групи з нарахування заробітної плати на газорозподільному підприємстві. Він мав доступ до бухгалтерських програм і системи "Клієнт-банк", що дозволило йому реалізувати шахрайську схему.
Слідчі встановили, що посадовець вносив неправдиві дані до платіжних документів: підставляв чужі прізвища, але зазначав власні банківські реквізити. У результаті кошти підприємства перераховувалися йому під виглядом зарплат, премій, лікарняних і відпускних.
Загалом він провів понад 160 таких операцій і заволодів понад 1,3 млн грн.
Щоб приховати походження коштів, чоловік знімав їх готівкою та використовував для власних потреб. Зокрема, витрачав гроші на покупки, розваги та азартні ігри.
Правоохоронці кваліфікували його дії за:
ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення майна в особливо великих розмірах із використанням службового становища;
ч. 1 ст. 209 КК України - легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.
Окрім цього, у суді вже розглядають ще одну справу щодо цього ж експосадовця. У 2022–2024 роках він за аналогічною схемою міг незаконно отримати ще майже 6 млн грн.
Досудове розслідування здійснювали детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу кіберполіції та Служби безпеки України.
Наразі остаточне рішення у справі має ухвалити суд.
Читайте новини "МБ" у Google News | Facebook | Telegram | Viber | Instagram
