Обласним УБОЗом викрита організована злочинна група, у складі трьох осіб: 31-річного чернівчанина, який є організатором злочинної групи, 25-річного жителя села Іспас Вижницького району Чернівецької області, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за статтею 191 та 366 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 28-річного чернівчанина. - повідомили у СГЗ УМВС України в області
В процесі документування встановлено, що члени організованої групи, діючи під керівництвом 31-річного організатора, створили злочинну схему виведення активів одного із банків в особливо великих розмірах, шляхом переведення в готівку грошових коштів банку через рахунки приватних підприємців.
Відповідно до розробленого плану злочинних дій, 31-річний та 28-річний чернівчани будучи зареєстрованими приватними підприємцями, використовуючи розрахункові рахунки інших приватних підприємців, залучивши до складу організованої групи менеджера по банківському обслуговуванню фізичних осіб Чернівецької філії одного із банків, 25-річного жителя села Іспас, підшуковували осіб, яким терміново потрібні були готівкові кошти, та на яких оформляли фіктивні кредитні угоди у відділенні цього банку, розташованого в приміщенні одного із торгових центрів обласного центру нібито на придбання оргтехніки.
В подальшому кошти по оформленим фіктивним кредитам надходили з банку на розрахункові рахунки 31-річного організатора та 28-річного виконавця злочинного угрупування та інших приватних підприємців, які за винагороду надавали свої карткові рахунки за реалізацію неіснуючого товару та переводились в готівку. Частина коштів надавалась особі, на яку оформлявся кредит, а частина коштів привласнювалась фігурантами злочинної групи. Всього членами організованої злочинної групи було виведено активів банку на загальну суму 1,5 мільйони гривень.
Крім того, 31-річний чоловік використав грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності на сплату власних банківських кредитів у двох банках, на загальну суму 106 тисяч гривень, чим скоїв злочин, передбачений статтею 209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом).
Наприкінці січня слідчим управлінням УМВС України в Чернівецькій області порушено додаткові злочини по кримінальній справі за статтею 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами) - 4 злочини, статтею 358 - 3 злочини (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), стаття 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), стаття 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).
У ході досудового слідства забезпечено відшкодування збитків, завданих діяльністю організованої злочинної групи, зокрема здійснено накладення арешту на майно фігурантів (3 квартири та 5 транспортних засобів) загальною вартістю понад 1,5 мільйони гривень. Кримінальна справа відносно членів організованої злочинної групи направлена до суду.
