Слідством встановлено, що фізична особа-підприємець разом із посадовими особами підприємства та підконтрольними ФОПами організували схему ухилення від сплати податків.
Про це повідомляє ТУ БЕБ у Чернівецькій області.
До цієї діяльності були залучені окремі працівники, які вели "чорну" бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та стежили, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти.
Бізнес працював за схемою "дроблення", коли реальних працівників оформлювали не в штат, а як ФОПів 2 групи. Фактично люди виконували роботу як звичайні наймані працівники та підпорядковувалися одному власнику, але на папері вважалися окремими підприємцями.
Це дозволяло розділити один бізнес на багато ФОПів і таким чином не сплачувати податок на прибуток та ПДВ, які мали б сплачуватися при офіційному веденні діяльності.
Наразі держава вже отримала понад 10 млн гривень відшкодованих збитків, робота з повного повернення коштів триває.
Досудове розслідування ведеться за фактом ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК України).
Оперативний супровід здійснює СБУ в Чернівецькій області, процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.
Читайте новини "МБ" у Google News | Facebook | Telegram | Viber | Instagram
