Податківці викрили організатора фіктивного підприємства, який зареєстрував свій бізнес у Чернівцях, здійснював безтоварні фіктивні операції, внаслідок чого державі завдано збитків у розмірі 3,6 млн. грн.
У справі також фігурують 102 контрагенти першої ланки – підприємства-"вигодонабувачі", які незаконно формували податковий кредит і валові витрати, утворюючи "податкові ями".
У рамках розслідування вже проведено позапланові перевірки двох приватних підприємств Полтавської області. За результатами перевірок обом контрагентам донараховано ПДВ і податку на прибуток.
Слідчим доведеться перевірити також сто інших контрагентів, розташованих в усіх регіонах України. Що ж до головного організатора злочинних схем, який нині перебуває під вартою у СІЗО, то матеріали цієї кримінальної справи передано до суду. Якщо суд визнає провину обвинуваченого, йому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років. Про це повідомляє відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області.
