Міністерство фінансів України хоче збільшити граничну суму для проведення фінансового моніторингу та посилити правила перевірки операцій з готівкою, повідомляє ubr.ua.
Уряд пропонує з одного боку вдвічі підвищити суму відправки коштів для клієнта (з 150 тисяч гривень до 300 тисяч гривень). З іншого боку, розширяться і повноваження суб’єктів первинного фінмоніторингу.
Законопроект опублікований на сайті Міністерства фінансів 25 липня 2018 року.
У Мінфіні пропонують на порядок збільшити штрафи за неякісні перевірки. За подачу недостовірної інформації або неподання її зовсім, не проведення належної перевірки клієнта (ідентифікація, верифікація, вивчення суті операції, вигідних власників і т.д.), не зазначення даних ініціатора і одержувача грошового переказу уповноважена особа суб’єкта первинного фінмоніторингу може покарати штрафом на суму до 2000 неоподатковуваних мінімумів (34 тисяч гривень). Хоча перш за такі проступки максимальний штраф становив 3,4 тисячі гривень.
