Мільярдні оборудки через криптовалюту: в Україні викрили масштабний «конвертаційний центр»

В Україні правоохоронці викрили злочинну організацію, яка організувала функціонування масштабного "конвертаційного центру" для виведення коштів у криптовалюту. Загальний обсяг фінансових операцій, проведених через схему, сягнув 23,5 мільярда гривень.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.


Справу розслідують детективи Бюро економічної безпеки. За даними слідства, через фінансову схему щомісяця проходило близько 500 мільйонів гривень, а попередньо оцінена сума ухилення від сплати податків становить орієнтовно 3 мільярди гривень. У межах кримінального провадження правоохоронці провели 50 обшуків, під час яких вилучили мільйони готівкових коштів у різній валюті.

Учасникам злочинної організації вже повідомили про підозру, наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Читайте новини "МБ" у Google News | Facebook | Telegram | Viber | Instagram