Фіскали заарештували в українця мільйон доларів

У Харківській області Податкова і Фіскальна служби наклали арешт на суму понад 26 млн грн, оскільки їх власник не зміг довести походження коштів - він придбав авто і земельні ділянки, витрати на які значно перевищили його доходи.

Про це в понеділок, 27 вересня, повідомила Державна податкова служба.

{reklama}

Як з'ясували фахівці підрозділу з боротьби з відмиванням злочинних доходів, громадянин придбав низку автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн.

При цьому вироблені витрати в кілька разів перевищували офіційні доходи особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, кажуть в ДПС.

На грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт, досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

Читайте новини "МБ" у Facebook | Telegram | Viber | Instagram