У швейцарських органах зацікавилися офшорами в справі Насірова

У суді розглянули клопотання детективів НАБУ про надання компетентним органам Швейцарської Конфедерації тимчасового доступу до документів компанії RN Group Limited, які перебували в швейцарських банках.

Про це повідомляють в оприлюдненому в кінці листопада постанові Солом'янського районного суду Києва, яку проаналізував проект Марлін.

Зокрема бюро просило надати доступ іноземним органам до рахунків і речей компанії RN Group Limited з острова Тартола Британських Віргінських островів, які перебували в банку Union Bancaire Privee і інших банках Швейцарської Конфедерації.

Однак суд відмовив у задоволенні такого клопотання, тому, що "детектив/прокурор на судове засідання не з'явилися".

Нагадаємо, Роману Насірову інкримінують зловживання владою або службовим становищем. Це пов'язано з рішеннями про розстрочення податкових боргів підприємствам, пов'язаним з народним депутатом Олександром Онищенком.

7 березня Солом'янський райсуд Києва заарештував колишнього главу ДФС Романа Насирова на два місяці з правом внесення застави в розмірі 100 млн грн.

27 квітня Солом'янський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави щодо Насірова.

Згідно з даними НАБУ, в період з травня 2015 року по березень 2016 року Насіров прийняв ряд необґрунтованих і незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами, задіяними в так званій "газовій схемі Онищенко", що завдало збитків державі на загальну суму 2,019 млрд гривень. Чиновник заперечує звинувачення проти себе.

Читайте найоперативніші новини "МБ" у Facebook і Telegram