У Києві СБУ викрила схему виведення капіталів в офшори: за рік незаконно вивели 800 млн грн

Співробітники Служби безпеки України, прокуратури і Нацполіції викрили в Києві схему незаконного виведення капіталів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Сума незаконних фінансових операцій організації в 2016-2017 роках становить 800 млн гривень.

Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій в документах податкової звітності. В результаті чого за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася.

"Під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами щодо угоди і 50 печаток фіктивних суб'єктів господарської діяльності", - повідомляє прес-служба.

У організаторів схеми вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості по податках.

За даним інцидентом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на новини "МБ" у соцмережах: VK, Однокласники, Facebook