Справу про шахрайську фінансову піраміду передали до суду

До суду направили кримінальну справу стосовно голови, бухгалтера та менеджера кредитної спілки "Народна скриня" із Заставни. Їх підозрюють у тому, що вони обдурили вкладників спілки більш ніж на дев’ять мільйонів гривень.
Оперативники встановили, що, створивши фінансову піраміду, підозрювані впродовж чотирьох років шляхом обману та зловживання довірою людей залучали вклади членів кредитної спілки. Ці гроші використовували на виплату відсотків по залучених раніше вкладах. Таким чином правопорушники завдали збитків вкладникам на 9,6 мільйона гривень. Працівники УБОЗ задокументували факти привласнення службовими особами спілки коштів приблизно на мільйон гривень шляхом отримання безвідсоткових кредитів, без укладання кредитних договорів та договорів застави.
Щоби легалізувати гроші, отриманні злочинним шляхом, вони передали їх у вигляді інвестицій та позики на понад 100 тисяч гривень в один з місцевих ринків та придбали нерухомість. Навіть після того, як контролюючі органи позбавили кредитну спілку ліцензії, її керівники продовжували брати гроші у вкладників.
За словами начальника УБОЗ УМВС області Сергія ГОРБАТЮКА, голова та головний бухгалтер кредитної спілки перебувають під вартою, менеджер – на підписці про невиїзд. Матеріали кримінальної справи передали до суду.
За цими фактами порушили кримінальну справу за шістьма статтями Кримінального кодексу України.
Кошти ошуканим вкладникам повертатимуть за рахунок незаконно отриманих кредитів від спілки, із грошей, що були в наявності в спілці, та за рахунок майна підозрюваних, якщо їх визнають винними у скоєнні злочинів. Загалом від дій фінансових шахраїв постраждали приблизно 200 вкладників.