Торік податківці області викрили п’ять конвертаційних центрів

Минулого року податківцями області було викрито 5 фіктивних фірм, щодо яких отримано вироки суду за фіктивне підприємництво. Припинено незаконну діяльність 5 „конвертаційних” центрів, через які злочинці встигли перевести у готівку 2,5 млрд. грн., вилучено готівкових коштів більше 241 тис. грн., векселів – понад 31 млн. грн., на розрахункових рахунках заблоковано та стягнуто майже 302 тис. гривень.

Крім того, виявлено 15 реально діючих суб’єктів господарювання, що порушували податкове законодавство шляхом використання СГД з ознаками фіктивності, які входили до складу конвертаційних центрів. За виявленими фактами порушень податкового законодавства донараховано податкових зобов’язань понад 8,8 млн. грн., з яких 4,5 млн. грн. стягнуто до бюджету. У відношенні посадових осіб цих суб’єктів господарювання порушено 14 кримінальних справ, 5 з яких –направлено до суду з обвинувальним висновком.

За матеріалами управління податкової міліції ДПА в Чернівецькій області