Продали близько 30 квартир і не сплатили 7 млн грн податків: у Чернівцях викрили схему

У Чернівцях керівницю житлово-будівельного кооперативу підозрюють в ухиленні від сплати понад 7 млн грн податку на додану вартість під час продажу близько 30 квартир.

Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області викрили схему та забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків.


За даними слідства, фактичний продаж нерухомості маскували під договори про пайову участь. Коли обсяг операцій перевищив встановлений законодавством поріг, кооператив мав зареєструватися платником ПДВ. Однак цього не зробили та продовжили продавати квартири без нарахування і сплати податку.

У результаті впродовж 2020-2022 років до державного бюджету не надійшло понад 7 млн грн ПДВ.

Суму завданих державі збитків підтвердили висновком судово-економічної експертизи. Досудове розслідування розпочали на підставі аналітичного продукту, підготовленого фахівцями Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області.

Керівниці кооперативу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків, що спричинило ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв’язку з повною сплатою завданих державі збитків.

Читайте новини "МБ" у Google News | Facebook | Telegram | Viber | Instagram