Авто | Нерухомість | Робота
RSS logo rss  |  Вхід: Вхід в Молодий Буковинець Вхід через ВКонтакте
Головна | Приватні оголошення |Приватні оголошення Тури з Чернівців | Послуги | Досьє | Досьє - відомі люди Чернівців Афіша | Пропозиція тижня | Юрист-онлайн | Журнал "Давай Одружимось!" |
  Новини: Чернівців | України | Світу | » Політика | » Економіка | » Культура | » Спорт | » Здоров'я | » Кримінал | » Життя | » Фото | » Відео | » Новини читачів |
Українські шахраї в Москві переводили біткоіни у готівку

Київські та вінницькі правоохоронці викрили шахраїв, які розробили міжнародну схему незаконного збагачення за допомогою легалізації грошей з використанням криптовалют. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Зловмисники обманом заволодівали чужими грошима в особливо великих розмірах і легалізовували кошти під виглядом переведення різних криптовалют у готівку", – повідомили у відомстві.

Шахраї вербували на Полтавщині жебраків і відправляли їх на роботу до Москви, де люди жили в арендованому приміщенні та виконували вказівки щодо прийому готівки та розповсюдження біткоінів по території Росії, а також перевезення готівки замовникам.

"Таким чином здійснювалася легалізація різних криптовалют шляхом переводу в долари США або російські рублі. У подальшому отримані від такої діяльності відсотки перенаправлялися до Полтави, де кошти розподілялися між членами угруповання", – наголосили в ДФС.

За результатами проведених обшуків було вилучено понад 14,2 млн грн у національній та іноземних валютах, комп’ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.

"На законодавчому рівні використання криптовалюти в Україні не врегульовано. Цим користуються учасники тіньового сектора, вибудовуючи схеми для легалізації і відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом", – зазначив перший заступник голови ДФС України Сергій Білан.

Читайте найоперативніші новини "МБ" у Facebook і Telegram
Рейтинг:
(голосів: 1)
14-06-2017, 21:52
Коментарів 0 Переглядів 905

Теги -
Новини партнерів:
У Чернівцях директора школи звинувачують у побитті учня
Батьки хлопця звернулися до правоохоронців, директор же запевняє, що не чіпав дитину
Популярне Коментують
• Новини
Погода, Новости, загрузка...
Loading...
Вперше у Чернівцях "Showroom Giorgio Graesan & Friends Всесвіт декору" (на правах реклами)
"Showroom Giorgio Graesan & Friends Всесвіт декору", що відкриється у Чернівцях 29 жовтня, – перший у нашому місті і унікальний досить об’ємним комплексом послуг з оздоблення та дизайну приміщень
Готуємося до холодів: 7 помічників з утеплення у Чернівцях (на правах реклами)

Пропонуємо вашій увазі пропозиції 7 помічників з утеплення у Чернівцях
Нацпарки: міфи та реальність

З 80-х років розпочалася епоха створення національних природних парків, які за своєю сутністю та територіальною структурою кардинально відрізняються від заповідників
Гаражі vs Автосервіси: кому краще довірити своє авто (на правах реклами)

Чоловіки діляться на два типи: ті, хто ремонтують машини "на гаражах", та ті, хто надає перевагу автосервісам. Що із цього краще — важко сказати на перший погляд. Тож спробуємо розібратися і дати відповідь на вічне запитання: гаражі чи автосервіси?
Ресторани Чернівців запрошують на День міста! (на правах реклами)

У ці дні на кухнях міських і приміських ресторанів, барів, кафе усе вариться, смажиться, печеться, коптиться, шкварчить, кипить, настоюється – Чернівці готуються приймати гостей.