RSS logo rss  |  Вхід: Вхід в Молодий Буковинець
Головна | Війна з Росією | Допомога захисникам | ПРО ЧЕРНІВЦІ | Афіша | Історія успіху | Історія успіху Редакційна політика | Про нас | Підпишись Приєднуйся до читачів Приєднуйся до читачів Приєднуйся до читачів
  Новини: Чернівців | України | Світу | » Політика | » Економіка | » Культура | » Спорт | » Здоров'я | » Кримінал | » Життя | » Фото | » Відео | » Новини читачів |

В листопаді 2010р. працівниками податкової міліції ДПІ в м. Чернівці в ході проведення операції "Бюджет" виявлено та припинено діяльність міжрегіонального "конвертаційного" центру, який був створений злочинною групою у складі двох осіб – мешканців Полтавської та Кіровоградської областей.

Під час здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що "гастролери" для прикриття своєї незаконної діяльності та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку створили розгалужену мережу суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, для чого здійснили державну реєстрацію ряду підприємств на підставних осіб та відкрили розрахункові рахунки.

Співорганізатор "конвертаційного" центру, намагаючись замаскувати злочинну діяльність та унеможливити ідентифікацію кінцевого адресата грошових потоків, підшуковував реально діючих СПД-вигодонабувачів, з якими укладав удавані угоди про виконання ремонтних та будівельних робіт. На підставі цих договорів на розрахунковий рахунок фіктивного СГД, відкритий у банківській установі м. Києва, перераховувалися кошти, що потім жвавими грошовими струмочками розтікалися по банківських рахунках інших фіктивних СПД, які входили до складу "конвертаційного" центру. Після здійснення складного ланцюга безготівкових операцій організатори центру пунктуально знімали з розрахункових рахунків "липових" фірм свої "чесно зароблені".

Загалом протягом 2009 року через "конвертаційний" центр, послугами якого скористались 103 СГД – юридичних та фізичних особи з 12 областей України, було переведено у готівку понад 14 мільйонів гривень.

Нині працівниками податкової міліції ДПА в Чернівецькій області затримано організатора центру, стосовно якого обрано міру запобіжного заходу – взяття під варту.

Відділ массово-роз’яснювальної
роботи та звернень громадян
ДПА в Чернівецькій області
Редактор: Igor
23-12-2010, 15:11
Коментарів 0 Переглядів 3 941


Художник Іван Салевич задонатив Віолетті суму на цілий дрон-камікадзе

За вчинене фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
• Новини партнерів
купити айфон 15 у Львові, ціни в Україні



Чому про гуманітарні швидкі допомоги з Італії мовчать фігуранти справи?

Швидкі допомоги нібито направили на фронт, але доказів цьому ніхто не хоче надавати
ВІДЕО Переглянути все відео

Живуть весело, дружно й ніколи не сваряться

"Країна Мрій" – це справжня казкова територія з сучасними атракціонами на будь-який смак. Тут є багато цікавого: велика батутна арена, лазертаг, лабіринт, інтерактив, ніндзя-парк, тарзанка та багато іншого. Для наймолодших гостей є спеціальна дитяча зона з атракціонами, адаптованими до їхнього віку.

Alterra School – це територія іншого навчання. Тут поєднуються академічні студії з проєктною діяльністю. Цінностями школи є демократичний підхід, екологічність та практичність. Тьютори школи здійснюють індивідуальний супровід кожної дитини. Допомагають школярам ставити цілі та досягати їх. Сприяють розвитку емоційного інтелекту та формуванню так званих soft skills у дітей.

Втомлюєтеся від нудного перебування в чергах для проходження медичного огляду? Ми маємо для вас відмінну новину! Тепер у Чернівцях доступна нова послуга - медичний огляд, який займе менше 30 хвилин!